近年来,一些非法分子打着“国家政策”的名号,欺骗亲朋好友缴纳申购款,骗取亲朋好友的血汗钱,从事传销等违法犯罪行为。维护广大群众合法经济利益,守护群众的“钱袋子”,是公安机关肩负的重要职责,对于各类经济犯罪,广西南宁市邕宁警方狠抓严打,5月12日凌晨,邕宁警方根据工作部署,集中警力在辖区开展打击和清查整治传销行动,并对前期侦查的季某等人涉嫌组织领导传销案件进行收网。 2020年2月,南宁市公安局邕宁分局接到群众报警称,其被亲戚以“养大车”赚钱的名义骗来南宁市“做生意”,并要求投入一定份额的资金作为投资金额。然而其来到南宁后,按照对方要求交钱后,却不停被对方带去“一日游”,没有实际的工作安排,怀疑被拉入了传销组织。在获悉投诉线索有,邕宁警方立即根据线索进行排查。 经侦查,民警发现,有一个以季某等人为首的传销组织,在南宁市青秀区、良庆区、邕宁区开展以“商务商会”、“纯资本运作”为名的传销活动,从中赚取不法收益。该传销组织成员以吉林省、黑龙江省籍人员为主,其骨干涉嫌组织、领导传销活动罪。经侦大队随即将侦查情况向分局汇报,分局领导班子立即召集相关部门对掌握的信息进行会商,并要求由分局经侦大队牵头成立专案组,对该案进行立案侦查!2020年2月7日,分局立季某等人涉嫌组织、领导传销活动案侦查。
在案件侦查伊始,专案组发现,该传销组织主要活动于青秀区、良庆区、邕宁区,其特征符合传统的线下拉人头型“东北商会”传销组织。随后,专案组根据“东北商会”传销组织的人员特征展开侦查,主要筛查辖区内吉林、黑龙江籍人员,并根据其日常活动特征,甄别出一部分可能是此传销组织的人员。
经过不断侦查,办案民警陆续发现了几名曾经加入此传销组织但已脱离传销组织的人员,这些已脱离传销组织的人员一定对该传销组织有一定的了解。办案民警通过多种渠道找到了几名已脱离该传销组织的人员,并对其开展思想工作,成功劝说其到公安机关投诉以季某等人为首的传销组织,并通过投诉人,再对其他加入该传销组织的亲属开展思想工作,陆续成功劝说了十余名已脱离传销组织的下线成员到公安机关投诉此传销组织。
在对掌握的案件线索进行多次汇总分析研判,专案组顺藤摸瓜,逐步摸清了此以季某等人为首的传销组织,还原了季某等传销骨干的真实身份,。通过近三个月的摸排走访,专案组逐步掌握了此传销组织骨干季某等人的落脚点,此时,收网时机已成熟。5月12日凌晨4时,邕宁警方联合城区市场监督管理局、打传队、特勤大队等部门,出动警力227人开展案件收网行动,抓获涉嫌传销人员37人,其中21人为“老总”级别人物,缴获涉嫌用于传销的电脑、资料一批。目前,案件正在进一步调查中。
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